USD: 27.34   EUR: 29.29   RUB: 0.46
Снег

-1°C

Покровск

Снег

rss shkvarkivkontakte shkvarkiodnoklassniki shkvarkif shkvarkiemeil shkvarki
   (099)778-69-78
(063)829-08-06
info@shkvarki.org

По факту незаконной легализации доходов сотрудниками фискальной службы Донетчины подготовлено 43 материала

Среда, 20 июля 2016 16:03

По результатам исследования деятельности субъектов ведения хозяйства Донецкой области управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, за январь - июнь 2016 года подготовлено 43 материала, из них только за июнь подготовлено 8. Все материалы переданы правоохранительным органам для принятия решения согласно Уголовному кодексу Украины (УКУ).
В результате рассмотрения правоохранительными органами материалов с признаками уголовных правонарушений, составленных управлением, учтено в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований) 16 уголовных производств по 17 материалам на сумму 511,5 млн. грн., в т.ч одно - по ст. 209 УКУ "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" на сумму 0,9 млн. гривен.
Из 43 подготовленных материалов 25 материалов составлены по нарушениям в сфере государственных закупок. По указаным материалам в ЕРДР учтено 7 уголовных производств на сумму убытков 43,8 млн. гривен.
Фискальной службой Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжают осуществляться мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

ГУ ГФС в Донецкой области

Добавить комментарий

Система Orphus