USD: 26.13   EUR: 27.97   RUB: 0.41
Снег

-2°C

Покровск

Снег

(099)778-69-78
(063)829-08-06
info@shkvarki.org
На Донетчине разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 12 млн. гривен

На Донетчине разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 12 млн. гривен

Налоговой милицией Донецкой области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачена схема уклонения от уплаты налогов с противоправным использованием платежных систем и криптовалют.

В ходе проведения следственных действий в рамках расследования преступления по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 УК Украины) установлен частный предприниматель Донецкой области, который в течение последних лет с использованием платежных систем и криптовалют осуществлял противоправные операции с денежными средствами, то есть фактически осуществлял обмен титульных знаков вышеуказанных платежных систем на наличные и безналичные средства, чем скрыл фактически полученную прибыль от указанной деятельности и не уплатил налоги в особенно крупных размерах на сумму свыше 12 млн. гривен. По оперативной информации, среди клиентов нелегальных финансистов были коммерческие структуры, приближенные к руководству так называемых "ДНР/ЛНР". За время существования этого "сервиса" через него, по предварительным данным, осуществлено платежей на более чем пятьдесят миллионов гривен.
В рамках уголовного производства установлены адреса офисов, расположенных на территории г. Киева, работники которых оказывали вышеуказанные услуги по обмену титульных знаков международных платежных систем и криптовалют на наличные и безналичные средства.
Проведен ряд обысков, и изъято несколько десятков пластиковых банковских карточек, банковские чеки, компьютерная техника, средства связи и денежные средства, полученные в результате указанной преступной операции, на сумму в эквиваленте свыше 3 млн. гривен.
Следствие продолжается.

ГУ ГФС в Донецкой области

Добавить комментарий