СБУ ликвидировала конвертцентр с месячным оборотом в сто миллионов

СБУ ликвидировала конвертцентр с месячным оборотом в сто миллионов

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой пресекла деятельность межрегионального конвертационного центра.
    В течение сентября-ноября текущего года конверт оказал услуги зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 30 млн. гривен.
    Общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь 2015 года составил более 200 млн. гривен.
    В состав преступной группы входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых было зарегистрировано 24 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
    Во время обысков по адресам офисов и проживания злоумышленников в Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях сотрудники Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Донецкой области изъяли большое количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте. Также изъяты банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.
    Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

 

Пресс-центр СБ Украины

Добавить комментарий

Система Orphus