rss shkvarkivkontakte shkvarkiodnoklassniki shkvarkif shkvarkiemeil shkvarki
   (099)778-69-78
(063)829-08-06
info@shkvarki.org
С начала года на Донеччине выявлено 49 финансовых преступлений, ущерб составил 3 млрд гривен Фото из открытых источников

С начала года на Донеччине выявлено 49 финансовых преступлений, ущерб составил 3 млрд гривен

Вторник, 22 октября 2019 11:07
Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области за январь - сентябрь 2019 года составлено 58 материалов с признаками уголовных правонарушений, в том числе: - по статье 209 Уголовного кодекса Украины «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» - 19 материалов, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 2,5 млрд гривен; - по признакам предикатных преступлений «Общественно опасные противоправные действия, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» - 49 материалов, общая сумма установленного ущерба по которым составила 2,8 млрд гривен; - по другим преступлениям - 16 материалов, на общую сумму нанесенного ущерба 194,7 млн гривен. В ходе проведенных проверок лиц, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, выявлены факты минимизации налоговых обязательств, как своих контрагентов, так и следующих покупателей по цепи снабжения, а также введение в легальный оборот своих покупателей активов, происхождение которых не установлено. Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного Кодекса Украины. В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов 57 из них были присоединены к уголовным производствам. Кроме того, в Едином реестре досудебных расследований правоохранительными органами внесены ведомости по 18 уголовным правонарушениям.

Добавить комментарий

Реклама