rss shkvarkivkontakte shkvarkiodnoklassniki shkvarkif shkvarkiemeil shkvarki
   (099)778-69-78
(063)829-08-06
info@shkvarki.org
Управление борьбы с отмыванием доходов выявило  56 финансовых преступлений с признаками уголовных правонарушений 1prime.ru

Управление борьбы с отмыванием доходов выявило 56 финансовых преступлений с признаками уголовных правонарушений

Четверг, 19 сентября 2019 13:36
Главным управлением ГПС в Донецкой области с целью недопущения использования бюджетных средств вне правового поля продолжаются  мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и разрушение схем, в которых используются сомнительные финансовые операции. 
Так, управление борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, налоговой службы Донетчины, информирует, что на протяжении восьми месяцев текущего года по результатам анализа деятельности субъектов хозяйствования Донетчины выявлено 56 финансовых преступлений с признаками уголовных правонарушений. При этом 8 преступлений - это нарушения в сфере контроля за государственными закупками. 
В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов 46 из них было присоединено к уголовным производствам и учтено в Едином реестре досудебных расследований 16 уголовных правонарушений.
В течение января-августа 2019 года в рамках уголовных производств, возбужденных по материалам управления:
-изъяты денежные средства на сумму 4,4 млн грн;
-возмещен ущерб по уголовным правонарушениям на сумму 23,5 млн грн;
-возмещен ущерб до открытия уголовного производства (фактически уплачено в бюджет) - 189,0 тыс. гривен.
Главное управление ГПС в Донецкой области призывает субъектов хозяйствования работать исключительно в правовом поле, ведь только с ответственным бизнесом можно построить новую, финансово независимую страну. 

Добавить комментарий

Реклама