USD: 26.48   EUR: 31.17   RUB: 0.45
Переменная облачность

5°C

Покровск

Переменная облачность

vkontakte shkvarkirss shkvarkiodnoklassniki shkvarkif shkvarkiemeil shkvarki
   (099)778-69-78
(063)829-08-06
info@shkvarki.org

На Донетчине ликвидирован крупный "конвертационный центр" с оборотом более 1 миллиарда гривен

Среда, 05 июля 2017 17:24
Сотрудниками следственного управления финансовых расследований, оперативного управления и управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области ("Фантом") совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного в Едином реестре досудебных расследований по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов), прекращена деятельность межрегионального "конвертационного центра" с оборотом более 1 миллиарда гривен.
Организаторами "конвертационного центра" стали жители г. Николаева, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Львовской и других областей страны услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличность за вознаграждение в сумме 2,5% от проконвертированных денежных средств.
По результатам 11 обысков, проведенных в г. Николаеве в офисных помещениях, по местам жительства участников группы и в транспортных средствах изъяты денежные средства на общую сумму свыше 602 тыс. грн, 35 печатей субъектов хозяйственной деятельности и 4 факсимиле, документы бухгалтерского и налогового учета, 111 чековых книжек, 131 банковская карточка, 19 мобильных телефонов, компьютерная и оргтехника.
Кроме того, с целью обеспечения возмещения убытков, нанесенных государству, наложен арест на 54 банковских счета 21 субъекта хозяйствования.
Досудебное расследование продолжается.

Добавить комментарий

Реклама